Aún no hay acciones audaces para detener los flujos de dinero sucio – IDN-InDepthNews


Mirador de Maíra Martini *

NUEVA YORK (IDN) – Los gobiernos se reunieron para el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) contra la corrupción del 2 al 4 de junio de 2021. Esta podría haber sido una oportunidad para que las economías más y menos avanzadas se sentaran a la mesa y discutir mejoras audaces en el marco y la arquitectura anticorrupción internacional actual. Se quedó corto.

En los tres días de la UNGASS 2021, vi a los gobiernos destacar la importancia de las medidas anticorrupción para enfrentar eficazmente la pandemia de COVID-19, mejorar las economías de sus países y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. También los escuchamos hablar sobre las medidas que vienen tomando para controlar la corrupción y acabar con la impunidad. La verdad, sin embargo, se encuentra en algún punto intermedio.

Crédito: Transparencia Internacional
Crédito: Transparencia Internacional

Durante los meses anteriores, los delegados de los países se reunieron varias veces para discutir su papel en el avance de la lucha global contra la corrupción y las formas de reflejar esas ambiciones en la declaración política de la UNGASS 2021. Si bien la sociedad civil no puede participar ni siquiera estar en la sala durante estas negociaciones, lo que escuchamos es que, muy a menudo, las posiciones de los gobiernos fueron menos entusiastas y progresistas a puerta cerrada. No es una sorpresa que la declaración política final terminara pareciéndose más a una “declaración redactada diplomáticamente”, como el Coalición UNCAC Ponlo.

La declaración política, adoptado por los Estados miembros de la ONU tras arduas negociaciones, no va más allá de las medidas ya acordadas en documentos anteriores de la ONU. Sin embargo, hay algunas áreas en las que las discusiones —y la promoción persistente— que precedieron a la Sesión Especial ayudaron a asegurar compromisos más firmes. Uno de ellos es la transparencia de los beneficiarios reales.

El estándar que tenemos no es suficiente

Aunque es fundamental en la lucha contra la corrupción, la transparencia en la propiedad de las empresas es un área en la que los estándares y compromisos globales no llegan lo suficientemente lejos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) insta a los Estados partes a promover la “transparencia entre las entidades privadas, incluidas, cuando corresponda, las medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales que participan en el establecimiento y la gestión de entidades corporativas”.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de establecimiento de estándares global contra el lavado de dinero, proporciona solo recomendaciones generales en lo que respecta a la transparencia de los beneficiarios reales. Como resultado, Las autoridades en la gran mayoría de los países aún enfrentan desafíos en el acceso a la información sobre los verdaderos dueños de las empresas y otros vehículos legales, dificultad que dificulta la detección e investigación de la corrupción.

El análisis de los informes de evaluación mutua del GAFI llevó a Transparencia Internacional a concluir que es hora de que el GAFI revise sus estándares y documentos de orientación, y brinde recomendaciones más detalladas sobre lo que es necesario para garantizar que las autoridades competentes tengan acceso a información confiable y precisa sobre el beneficiario real en de manera oportuna.

¿Quién está detrás del volante? Fijación de los estándares globales sobre propiedad de empresas

El problema se conoce desde hace años, pero finalmente se reconoce cada vez más la insuficiencia de las normas internacionales. GAFI está llevando a cabo actualmente un revisión de sus recomendaciones sobre beneficiarios reales. El informe publicado a principios de este año por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI) reconoció la necesidad para un requisito global contra el lavado de dinero para que todos los países creen un registro centralizado para mantener la información sobre el beneficiario real en todos los vehículos legales, con un estímulo para hacer pública la información.

No es un comienzo prometedor

Las discusiones de la UNGASS sobre la transparencia de los beneficiarios reales no fueron muy prometedoras al principio. Las versiones anteriores de la declaración política simplemente repetían el texto de la CNUCC. Según se informa, hubo una fuerte oposición a la inclusión de compromisos más concretos, incluso de aquellos países que recientemente adoptaron normas más estrictas sobre la propiedad de las empresas.

Por tanto, el texto final es una sorpresa positiva. Aunque no es lo ideal, nos complace ver un compromiso en la declaración política que va más allá de lo acordado previamente en los documentos de la ONU e incluso como parte de los estándares del GAFI.

Con la declaración política de la UNGASS, además de tomar las medidas adecuadas para mejorar la transparencia del beneficiario real asegurando que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, confiable y oportuna sobre el beneficiario final, los países también se comprometen a promover la divulgación y transparencia del beneficiario final, por ejemplo, a través de registros.

Nos comprometemos a realizar esfuerzos en la cooperación internacional y a tomar las medidas adecuadas para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales. […] mediante la promoción de la divulgación y la transparencia del beneficiario final, por ejemplo, a través de registros adecuados […]—Declaración política de laUNGASS 2021.

Esto muestra que la presión de la sociedad civil y la persistencia de líderes gubernamentales más progresistas pueden ayudar a empujar incluso a los países más reticentes a aceptar reformas más audaces.

A principios de año, Transparencia Internacional enviadoen nombre de más de 700 signatarios de la academia, la sociedad civil y los sectores público y privado – un petición llamando a la UNGASS comprometer a los países a establecer registros públicos de beneficiarios reales. Junto con organizaciones asociadas y gobiernos, también celebramos una sesión informativa para los delegados de UNGASS para discutir la necesidad de medidas más fuertes en torno a la propiedad de la empresa.

El trabajo aún no ha terminado

La declaración política es un paso en la dirección correcta, pero los países deben dar otro paso más. Para mejorar la cooperación internacional, es fundamental crear registros de beneficiarios reales accesibles al público.

Esto garantizará que las autoridades competentes extranjeras tengan acceso directo a la información sobre el beneficiario final. La apertura de registros también permite a los ciudadanos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas analizar la información, lo que contribuye a la precisión de los datos y aumenta la confianza en las empresas y las transacciones financieras.

Igualmente importante será garantizar que la información divulgada sea precisa y confiable. Mecanismos de verificación, sanciones por incumplimiento o alimentación de información falsa, excepciones de cobertura son algunos de los temas que los gobiernos deben considerar cuidadosamente al implementar este compromiso.

Traducir el compromiso de la declaración política sobre la transparencia del beneficiario real en acción, y hacerlo de manera oportuna, será crucial para abordar la corrupción y otros delitos financieros. Con ese fin, los gobiernos deben publicar un plan de acción con información detallada y plazos sobre las medidas que pondrán en práctica para implementar los compromisos, incluidos planes para establecer un registro de beneficiarios reales o fortalecer los existentes.

También deben consultar con el público, la sociedad civil y el sector privado sobre el mejor modelo a implementar en el país, teniendo en cuenta el contexto específico del país y los riesgos de lavado de dinero. Sin embargo, lo más urgente es que los gobiernos apoyen una revisión significativa de los estándares del GAFI.

Abordar la corrupción transfronteriza requiere un campo de juego nivelado a nivel mundial. La reforma de los estándares globales actuales contra el lavado de dinero es una oportunidad para garantizar que se apliquen los requisitos mínimos en todos los países y que exista una guía sobre modelos efectivos para garantizar el acceso oportuno a información beneficiosa precisa y confiable para que los países puedan ser evaluados en función de expectativas concretas. [IDN-InDepthNews – 11 June 2021]

* Maíra Martini es de Brasil. Dirige la investigación y la política de Transparencia Internacional sobre la transparencia de los beneficiarios reales y la lucha contra el lavado de dinero. Maira es abogada y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Hertie School of Governance de Berlín. Este artículo apareció por primera vez como Blog en el sitio web de Transparencia Internacional.

Foto: Sede de la ONU en Nueva York. Crédito: Wiki Commons / Neptuul (CC)

IDN es la agencia insignia de la organización sin fines de lucro. Sindicato de Prensa Internacional.

Visítanos en Facebook y Gorjeo.

Este artículo se publica bajo la Licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0. Eres libre de compartirlo, mezclarlo, modificarlo y desarrollarlo sin fines comerciales. Por favor dé el debido crédito.

.



Source link